Services de Conformité

Services de Conformité

Vous vous interrogez probablement sur l’utilité d’un service de conformité. Le fait est que de nombreuses missions du bureau de conformité sont régulièrement confiées à des prestataires externes afin de permettre à celui-ci de se concentrer sur les éléments essentiels du programme. Les services de filtrage des sanctions et les programmes de formation sont des fonctions couramment externalisées. Dans certains cas, le départ d’un agent de conformité crée un besoin d’assistance jusqu’à son remplacement. Dans d’autres cas, un programme de conformité existant a besoin d’appui pour assumer des responsabilités supplémentaires, dont la gestion de la conformité.

Le recours à des experts qualifiés présente de nombreux avantages, mais l’essentiel est d’assurer un retour optimal sur les coûts en garantissant une valeur ajoutée. Outre la gestion quotidienne, certains des éléments suivants peuvent être inclus :

  • Évaluer le programme pour confirmer les points forts et identifier les possibilités d’amélioration,
  • Effectuer une évaluation indépendante du programme à l’intention de la haute direction et du conseil d’administration,
  • Évaluer la qualité et l’efficacité de la formation à la conformité,
  • Évaluer les zones à haut risque qui nécessitent une attention particulière,
  • Évaluer les ressources nécessaires pour une mise en œuvre efficace du programme de conformité,
  • Recourir à des experts pour identifier et élaborer des mesures attestant de l’efficacité du programme de conformité,
  • Aider à identifier et à évaluer des candidats au poste permanent d’agent de conformité, et
  • Établir une « feuille de route » pour les nouveaux responsables de la conformité.

Nous devons toujours étudier les options, les opportunités et les risques.

La meilleure façon de garantir la conformité de votre entreprise dans votre secteur d’activité est de vous prévaloir du soutien nécessaire pour vérifier les informations qui vous sont fournies et leur conformité à la réglementation et aux lois de votre pays, ainsi que des pays dans lesquels votre entreprise compte s’implanter ou nouer des partenariats.

Chez Credentia Global, nous sommes en mesure de vous fournir de tels services. Ils vous donneront l’assurance que vos partenariats sont sûrs et solides et qu’ils ne vous exposeront pas, avec votre entreprise, à un risque quelconque.

Il n’est pas toujours aisé de composer avec ces changements. Les entreprises peuvent économiser du temps et de l’argent en externalisant les recherches nécessaires pour se tenir au courant des évolutions de la réglementation. De même, celles qui sont confrontées à une croissance soudaine et/ou à des exigences réglementaires accrues peuvent se tourner vers l’externalisation de la conformité pour obtenir un soutien supplémentaire en période de changement.

L’externalisation de la conformité est un moyen pratique et rentable de traiter de nombreuses questions réglementaires, mais elle n’est pas sans risques. Les entreprises doivent s’assurer que les tiers respectent toutes les lois applicables en identifiant les risques, ainsi qu’en vérifiant et en contrôlant la conformité des tiers, car elles sont responsables de toute éventuelle infraction aux exigences réglementaires.

Credentia Global possède la capacité, l’expertise et les effectifs nécessaires pour vous offrir ces services.

Mr Michel Jean-Pierre

Operations Manager
 

Michel joined Credentia GlobalNetworking Ltd as Operations Manager in December 2022.

During his career path, Michel was employed at The Mauritius Commercial Bank Ltd for more than 21years. His main duties were to supervise Credit Processes, Operations, Customer Services and Compliance.

During his Banking Career, Michel was also an active participant and facilitator in Rebranding processes and services.

Michel also spent 3 years at Dakri Cartons as Director of Sales and Marketing. This exposure led him to acquire more soft skills such as identifying the needs and delivering the proper goods and services to local and overseas customers.

Michel acted as Administration and Transaction Monitoring Executive at with another Management Company on the island prior to joining our team. We look forward to his career expanding with us over the next years to come.

Mr Jaynarainsingh (Vinay) Tatarah

Group Finance Manager
 

Vinay is a specialist with over 20 years of working experience in the Finance and Accounting field, and exposure in various sectors such as freeport, construction, logistics, hospitality and currently offshore.

He has in-depth knowledge in management accounting, treasury management, working capital and long-term cash flow management and tax reporting. He also has exposure in Human Resources Management and payroll preparation, administrative and secretarial duties.

Vinay holds a BSc (Hons) in Applied Accounting from the Oxford Brookes University, England since December 2014 and is an approved officer by the Financial Services Commission since 2018.

Mr Sanjeev K.S Gopaul

Founder & Director

Mr Sanjeev K.S Gopaul, Founder and Director of Credentia Group, an independently owned group offering Compliance Service; HR & Payroll Services; Accounting & Tax Filing; Consulting in: Estate Planning; Financial Services; Property Management and Conciergerie services to private and institutional clients.

Sanjeev began his career in 2000 and spent the initial eleven years learning about investment, banking, client service, international structuring, business development and capital markets.

To fulfil his years-long dream, Sanjeev founded his first company in 2012, Credential International with just two employees with the principal aim of creating a diversified group of companies over the years.

Today, the group is involved in consultancy, advisory, financial, fiduciary and outsourcing activities and is a pioneer in the capital market segment with prestigious clients such as African Export-Import Bank, CIMB Group Sdn. Bhd., China Galaxy International Financial Holdings Limited, First Prudential Markets, Credit Financier Invest and many more.