Compliance-dienstleistungen

Compliance-dienstleistungen​

Warum eigentlich? Sie fragen, ob Sie Ihre Compliance verbessern müssen: Die Realität ist, dass viele Aufgaben des Compliance Office routinemäßig an Drittanbieter ausgelagert werden, damit sich das Compliance Office auf die Kernelemente des Programms konzentrieren kann. Sanktionsprüfungsdienste und Schulungsprogramme sind häufig ausgelagerte Funktionen. In einigen Fällen entsteht durch das Ausscheiden eines Compliance-Beauftragten der Bedarf an Unterstützung, bis das Unternehmen neue Mitarbeiter einstellen kann. In anderen Fällen benötigt ein bestehendes Compliance-Programm Unterstützung bei der Bewältigung zusätzlicher Aufgaben, wie z. B. dem Compliance-Management.

Der Einsatz von qualifizierten Fachleuten hat viele Vorteile, aber das Wichtigste bei der Einstellung von Fachleuten ist, dass sie einen optimalen Nutzen im Verhältnis zu den Kosten bringen, indem sie einen Mehrwert gewährleisten. Zusätzlich zum täglichen Management sollten Sie einige der folgenden Aufgaben in Betracht ziehen:

  • Überprüfung des Programms, um Stärken zu bestätigen und Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln;
  • Durchführung einer unabhängigen Bewertung des Programms für die Geschäftsleitung und den Vorstand;
  • Bewertung der Qualität und Wirksamkeit der Compliance-Schulungen;
  • Bewertung von Bereichen mit hohem Risiko, die besondere Aufmerksamkeit erfordern;
  • Bewertung der Ressourcen, die für die effektive Durchführung des Compliance-Programms erforderlich sind;
  • Einsatz von Experten zur Ermittlung und Erstellung von Kennzahlen, die die Wirksamkeit des Compliance-Programms belegen;
  • Unterstützung bei der Identifizierung und Bewertung von Kandidaten für die Position des ständigen Compliance-Beauftragten; und
  • Bereitstellung eines „Fahrplans“ für neue Compliance-Beauftragte, dem sie folgen können.

Wir müssen immer Optionen, Chancen und Risiken abwägen.

Der beste Weg, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen die Vorschriften in Ihrer Branche einhält, besteht darin, sich zu vergewissern, dass die Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen mit den Vorschriften und Gesetzen Ihres Landes und der Länder, mit denen Ihr Unternehmen zusammenarbeiten oder Partnerschaften eingehen möchte, im Einklang stehen.

Credentia Global ist in der Lage, Ihnen diese Dienstleistungen anzubieten, die Ihnen die Gewissheit geben, dass die Partnerschaften, die Sie aufbauen, sicher und solide sind und Sie und Ihr Unternehmen in keiner Weise in Gefahr bringen werden.

Mit diesen Veränderungen Schritt zu halten, ist eine mühsame Aufgabe. Die Auslagerung der notwendigen Recherchen, um mit den Entwicklungen der Rechtsvorschriften Schritt zu halten, hilft den Unternehmen, Zeit und Geld zu sparen. Ebenso können Unternehmen, die mit plötzlichem Wachstum und/oder erhöhten regulatorischen Anforderungen konfrontiert sind, sich an Compliance Outsourcing wenden, um in Zeiten des Wandels zusätzliche Unterstützung zu erhalten.

Obwohl das Outsourcing der Einhaltung von Vorschriften eine bequeme und kosteneffiziente Möglichkeit ist, viele regulatorische Fragen zu klären, ist es nicht ohne Risiken. Unternehmen müssen sicherstellen, dass Dritte alle relevanten Gesetze einhalten, indem sie die Risiken identifizieren und die Einhaltung der Vorschriften durch Dritte überprüfen und überwachen, da sie letztendlich für alle Verstöße gegen die Vorschriften haften.

Credentia Global verfügt über die Fähigkeit, das Fachwissen und die Arbeitskraft, um Ihnen diese Dienstleistungen zu bieten.

Mr Michel Jean-Pierre

Operations Manager
 

Michel joined Credentia GlobalNetworking Ltd as Operations Manager in December 2022.

During his career path, Michel was employed at The Mauritius Commercial Bank Ltd for more than 21years. His main duties were to supervise Credit Processes, Operations, Customer Services and Compliance.

During his Banking Career, Michel was also an active participant and facilitator in Rebranding processes and services.

Michel also spent 3 years at Dakri Cartons as Director of Sales and Marketing. This exposure led him to acquire more soft skills such as identifying the needs and delivering the proper goods and services to local and overseas customers.

Michel acted as Administration and Transaction Monitoring Executive at with another Management Company on the island prior to joining our team. We look forward to his career expanding with us over the next years to come.

Mr Jaynarainsingh (Vinay) Tatarah

Group Finance Manager
 

Vinay is a specialist with over 20 years of working experience in the Finance and Accounting field, and exposure in various sectors such as freeport, construction, logistics, hospitality and currently offshore.

He has in-depth knowledge in management accounting, treasury management, working capital and long-term cash flow management and tax reporting. He also has exposure in Human Resources Management and payroll preparation, administrative and secretarial duties.

Vinay holds a BSc (Hons) in Applied Accounting from the Oxford Brookes University, England since December 2014 and is an approved officer by the Financial Services Commission since 2018.

Mr Sanjeev K.S Gopaul

Founder & Director

Mr Sanjeev K.S Gopaul, Founder and Director of Credentia Group, an independently owned group offering Compliance Service; HR & Payroll Services; Accounting & Tax Filing; Consulting in: Estate Planning; Financial Services; Property Management and Conciergerie services to private and institutional clients.

Sanjeev began his career in 2000 and spent the initial eleven years learning about investment, banking, client service, international structuring, business development and capital markets.

To fulfil his years-long dream, Sanjeev founded his first company in 2012, Credential International with just two employees with the principal aim of creating a diversified group of companies over the years.

Today, the group is involved in consultancy, advisory, financial, fiduciary and outsourcing activities and is a pioneer in the capital market segment with prestigious clients such as African Export-Import Bank, CIMB Group Sdn. Bhd., China Galaxy International Financial Holdings Limited, First Prudential Markets, Credit Financier Invest and many more.